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同仁资源(08186)

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2013-07-07 18:11:00

兹供传阅的神州东盟资源利害关系有限公司(China Asean Resources Limited)(「本公司」)谨订於二零一三年七月二惊爆十三天午前十时正借入香港湾仔格洛斯特路72 六国酒店,我,六国酒店 聚集合股特殊相遇(合股特殊相遇),下列的决议应乐事协同决议案。

普通决议案

「请求

(a) 批准的证书、追认及肯定张震中丈夫(「赞颂人」)(作为赞颂人)与本公司之全资隶属公司KeenWood Group Limited(「Keen Wood」)(作为剽窃者)於二零一三年蒲月二十一日订立之赞颂在议定书中拟定(「赞颂在议定书中拟定」)(注有「A」字样之复本已提呈合股特殊大会并由合股特殊大会主席简签以资辨别出)然后其条目及断言及据此拟停止之市,包孕但不限于丛林 Glen GroupLimited(「Forest Glen」)中国1971 Cambodia Resources Limited(「China 柬埔寨)签字了接受发行产权股票的产权股票。 Wood 论丛林转变 Glen 中国1971 Cambodia 各欠情 Wood 之赞颂、剽窃者作为受封的签字的亏欠和亏欠。;及

(b) 批准的证书公司的究竟哪个董事以为他以为、拨或便于使用的的相干举动和事项。,然后一定签字的想。、接受拨或便于使用的的记录。,为了实行和实行赞颂在议定书中拟定和市T。」脚注:

1. 相遇代表请求。合股即使有兴趣照顾沙尔特殊相遇,合股该当填写并静修所附代表功能。。

2. 合股照顾合股大会的有权照顾开票数的合股,他们可以手续费他报酬代表。,代表他的列席和开票。拿住公司两股或前述事项利害关系的合股(利害关系)可为APPOI,列席合股特殊相遇,并在会上开票。。代表的代表不应是合股。。况且,代表关于个人的简讯合股或公司合股的代表。

3. 手续费的整队该当由被手续费人或其权力机构签字。,倘若被手续费者是公司,公司一定盖印。,或较年长者公职人员、获批准的证书人士或别的获批准的证书人士签字。。倘若授权给代表,则断言由较年长者STA签字。,除非涌现相反的命运。,另外的同意该名较年长者公职人员已获正式批准的证书代表公司签字该代表委派表格而毋须加以检定。

4. 代表委派表格及(如董事会规则)经签字之批准的证书书或别的批准的证书记录(如有)或经检定之该等批准的证书书或批准的证书记录复本,聘期工夫一定早于合股的四十八(48)。 它被送回了香港产权股票让挂号处的公司分部。,地址是香港万柴皇后小道东183号。 何浩浩鼓励17 楼1712-1716 室,无效方。

5. 在究竟哪个利害关系拿住人的命运下。,究竟哪个协同迷住者可以亲自开票或付托他拿住的利害关系。,就像不平常的有选举权的人两者都。,如照顾相遇的不了一名统一拿住人。,候选人提拔会合股被授权给或授权给开票数。,别的连带地拿住人不得开票。。到这程度关于,社会地位由相干NM拿住人的社会地位挨次决议。。

6. 填写并静修代表委派表格。,合股仍可列席合股特殊相遇或究竟哪个相遇,并在会上开票。,而在此命运下,委派代表的委派表格将被乐事重行委派。。

供传阅的日期,董事会由五名实行董事结合。,即Chultemsuren 甘科伊亚格 丈夫、龚婷丈夫、梁世源丈夫、于晓敏夫人和增玲晨丈夫;及三位孤独非实行董事,洪冰宪丈夫、文慧英夫人和张颖丈夫。

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